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美國監管加碼,一個月三家大交易所對美國用戶設限

2019-06-17 16:55 編輯:幣牛牛 來源:www.coinbull.one

美國監管再度趨嚴,一個月內三家大型數字貨幣交易所對服務美國用戶做出限制,北京時間6月14日,幣安發表公告稱,幣安將持續對用戶賬戶進行合規檢查。而根據用戶服務協議中新增加的“禁止條例”,幣安將無法對美國人士提供服務。此外,用戶也不能出現在美國OFAC的制裁名單上。公告同時宣布,2019年9月12日起,“所有不符合幣安服務協議的用戶將只能管理錢包和資金,而無法進行交易和充值。”

幾乎與此同時,“Binance.US”(幣安美國)賬號在推特上發表了首帖。除了向世界問好之外,該賬號轉發了幣安與BAM Trading Services(BAM交易服務公司)的合作公告。兩家公司即將共同上線Binance.US交易平臺, 為美國用戶提供“安全可靠的數字貨幣交易”。BAM將負責運營,而匹配引擎和錢包技術將由幣安提供。

北京時間6月13日,幣安幣(BNB)價格剛剛創下歷史新高。公告發布,旋即24小時內幣價下跌了近8%。這段時間里,幣安CEO趙長鵬先是轉發幣安美國的公告,又繼續轉發多條推特,內容多為對BNB看好,以及勸說大家不要恐慌。趙長鵬的推特平日僅有10條左右的轉發,而當日已有20多條。可見他本人對此公告,和可能導致的后果,非常重視。

監管密切關注持續發力

幣安發布此公告的原因很明顯:來自美國方面的監管壓力變大了。然而,縱覽近年來的新聞,人們多次認為美國對于加密貨幣的監管在放松,或至少有所轉變。此次幣安的公告也許呈現了某種事實:監管從未放松,是一直都“伺機而動”。

6月1日,Binance DEX宣布要在7月份停止對美國和其他28個國家的服務。6月8日,Bittrex發布公告稱32種加密貨幣將不會對美國用戶開放,6月15日再次更新公告,美國市場將下架42種代幣。再此前,Poloniex于5月16日宣布停止對美國用戶提供9種加密貨幣的服務。

與中國2017年雷厲風行的“一刀切”相比,SEC的監管更加如影隨形。早在2018年3月,SEC就已經規定,加密貨幣交易所必須在SEC注冊,或者持有合法牌照。

2018年3月到12月,SEC完成了十幾項與代幣銷售相關的執法行動。9月,SEC關閉了1Broker——一家位于馬紹爾群島的交易平臺。理由是在沒有得到監管機構許可的情況下向美國用戶提供交易。當時就有網友熱議,認為幣安和BitMEX可能是SEC下一個監管對象,因為兩者觸犯到的法律很有可能與1Broker類似。

最大的歐元交易所Kraken在2018年共收到475份政府質詢,其中315項來自美國。原因是Kraken沒有在SEC注冊,但為美國用戶提供服務。而為了迎合SEC的監管,Bittrex在2018年也下架了82種山寨幣。

SEC委員Robert Jackson表示,數字貨幣交易市場容易被操縱,交易所擁有過大的權力,處于支配地位,所以應當受到監管。前火幣集團首席戰略官蔡凱龍此前曾表示,美國監管機構目前的策略可以歸結為:密切關注,等待立法,收集證據,加強管理。

上線大量山寨幣埋下隱患

也許是因為美國用戶占比太大(15%左右),在美國監管的重壓下,幣安變得更加謹慎。有分析稱,趙長鵬拒絕與孫宇晨共赴巴菲特午餐,就是為了保持低調。

2017年,在老牌大交易所林立的幣安憑借“幣幣交易”和率先支持多個山寨幣幣種,吸引大量用戶,但大量山寨幣的存在,為日后監管埋下巨大隱患。

2017年,隨著各國紛紛出臺了監管措施,幣安開始了漂泊之旅,2017年94政策后離開中國大陸,2018年被迫離開日本。2018年9月,幣安拒絕配合紐約總檢察長辦公室的調查。與此同時,多幣種,低門檻,“模糊對待”用戶國籍的幣安迅速成長為全球交易量第一的交易平臺。

多空雙方各執一詞

早在公告發布之前,已經有消息說幣安與美國公司BAM合作開發交易平臺。消息還稱,BAM已經在美國財政部的金融犯罪直發網絡注冊了貨幣服務業務。發布公告之后兩家公司同時放出合作消息,可見早有預備,也在某種程度上減輕了用戶的擔憂。相對于直接跑路和開后門的做法,幣安采取了相對積極的合作態度。

對于場內的交易者來講,最關注的是接下來的操作。國內外公開輿論場上,多空雙方各執一詞。

空方認為,BNB獨自下跌,說明大量持有者正在離場。美國用戶,或者通過注冊美國賬戶登錄幣安的其他國家用戶,會在90天內快速清空BNB和其他山寨幣。長時間流失客戶,幣安會元氣大傷,進一步導致BNB下跌。而因為合規原因,不再會有其他交易平臺愿意上線山寨幣。但是由于資金流出BNB和山寨幣,比特幣等主流貨幣反而會由于調倉而上漲。

多方卻認為,下跌正是買入的機會。幣安停止對美國用戶的服務,正說明來自其他地區的用戶獲得了更多交易機會。何況到9月份,新平臺也許已經上線。考慮到DEX的無國界特性,主推DEX的幣安前景無憂。

與此同時,不少交易平臺表示已經做好迎接美國監管的法律準備。還有觀點稱,火幣、OKEX等已經通過各種手段獲得SEC合規牌照的交易所,或趁機發力。

關鍵詞:比特幣新聞 幣牛牛

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原文標題:美國監管加碼,一個月三家大交易所對美國用戶設限

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