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比特王交易所騙局謝幕 萬億級資金盤玩家杜禮賓兵敗柬埔寨

2018-11-09 11:46 編輯:btc798 來源:比特幣之家

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金融世界里,杜禮賓似乎有著上帝般的視角,成為了資金盤宗師。

最近有一部電影叫無雙,周潤發飾演的角色名是畫家。他們做著印偽美鈔的生意,活在法律的邊界之外。

但片頭沒人知道畫家是誰,他隱藏在最深處,警方唯一有的信息就是他背影的一張照片,為人極為神秘。

而在資金盤的世界里,簡直就有一個現實版的畫家,名副其實的宗師級存在。

他幾乎擁有著上帝視角,在金融領域不斷設局,足跡涉及大宗商品交易、古董投資、P2P、數字貨幣…..

在資金盤的世界里,他已沉浸將近20年,外界對他的披露很少。

他操縱的資金量有多少?

據爆料人透露,差不多萬億美金,按照目前的市值,也就是一個阿里和騰訊,真正的世界級大莊。其本人并不在這個幣圈的世界里,而是另創了一個世界,資金量之大,以至于數字貨幣總市場都撐不起來。

此人便是杜禮賓。

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01、神秘的資金盤宗師

可以說,在幣圈,90%都是資金盤。很多項目,如果已開始沒有資金盤的加入,是很難成長起來的。

新的資金進不到這個圈子,比如中國的大媽們,因為她們基本上都是被資金盤給半路截胡了。

這幫資金盤的玩家只有一個目的,制造各種騙局,來吸引民眾參與,完成收割之后,離場繼續尋找下一個陣地。

這個圈子一直不為人所知,但其實他們也有自己獨特的江湖。

在這個江湖里,有一位極為神秘低調的宗師級大佬。“媒體報道過的其他所謂幣圈人物,很多不過是他的小后輩。”爆料人曾向「北緯31度」談論起此人。

“資金盤里當之無愧的宗師,現在圈里玩的這些都是他剩下的,你知道他在柬埔寨開的數字貨幣交易所比特王體量有多大嗎?近萬億美金!幣圈那個幾千億美金的體量可裝不下他。”一位了解內情的區塊鏈從業者向「北緯31度」透露。

他是真正的金融大鱷,足跡涉及大宗商品交易、古董投資、P2P、數字貨幣……他就是杜禮賓。

但關于杜禮賓的公開資料極少。

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網上為數不多描述杜禮賓的資料

“臺州首富”、“黑白兩道通吃”、“金融詐騙”,在網上查找關于杜禮賓的音訊時,網友們的各種控訴漫山遍野。

其實,杜禮賓身世于浙江臺州臨海的杜氏宗族,在臺州城里就是響當當的人家。

發家后的杜禮賓,在上海有一個聚寶地兒—禮賓堂,世人稱其為杜堂主。

里邊除了古玩買賣展示外,杜禮賓還專門介紹了自己的先祖。一位曾經進去過里邊的商人通知「北緯31度」,“他們說這兒的古玩價值千億。”

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禮賓堂部分古董

然后,一直是如發哥一般優雅,堪稱萬花叢中過,片葉不沾身的他,卻由于柬埔寨的一個交易所,成了他兵敗的源頭。

02、被關停的比特王交易所

開始,聽到杜禮賓這位宗師般的存在,是「北緯31度」在與資金盤從業人員交流時。

那時只聽到有這么個人物,但一問此人是誰,資金盤中的知底細的人也不敢泄漏,并宣稱沒人惹得起,也最好不要碰。

這家交易所,身處柬埔寨金邊城郊外的一所校園的門口,門口掛著一個小牌子,“柬埔寨世界數字財物交易所(BTK,中文譯作比特王)”。

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位于柬埔寨的比特王交易所

畢竟作為世界上最不發達國家之一的柬埔寨公民,處理溫飽才是他們每日的當務之急。這種買賣所并不能引發他們的愛好。

不久前的比特王揭幕儀式上,柬埔寨副輔弼棉森婉剛剛為其站臺。

但是8月29日,柬埔寨國家銀行、證券買賣所、國家差人總署聯合突襲了這家數字錢銀買賣所,稱其并未取得相關的許可證及營業執照,勒令其當即歇業。

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警方督查比特王并勒令停業

這次查封在李京(爆料人)看來,一定是受到了中方高層的示意,畢竟這種騙局大多坑的就是中國人。“柬埔寨警察可沒精力管這種事兒,他們很懶政的。”

此次被查封,眾多比特王交易所的受害者們才意識到自己被騙,成為比特王交易所被推倒多米諾骨牌的一張牌。

與此同時,這場騙局的操刀者,比特王的股東們也產生了分歧,作為比特王大股東的杜禮賓也在這場分裂中被“扔了出來”,被騙的投資者們也逐漸開始了解這個組織的結構。

如一個破殼般,杜禮賓的真面目露了出來。

03、“圈了幾百億,咒你下地獄”

比特王交易所的游戲中,有很多國內的關鍵游說者。段文敬正是比特王交易所的關鍵人物之一,她擔任的是中國區銷售總經理一職。

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段文敬的朋友,溫州商人張進,是讓杜禮賓“浮出水面”的關鍵爆料人。

但是比特王交易所,并沒有完成當初的許諾。

他通知,如果有人拉盤根本不或許這樣,沒想到自己的朋友段文敬會騙自己。

在上海閔行區紅松東路1000號哈一頓酒店的四樓,是上海禮賓堂的根據地,在四樓,陳設著許多古玩。段文敬曾通知他,這層樓是公司的,里邊擺著的古玩價值千億。

“與網銷不同的是,能來會所的都是署理商,他們在全國各地招募推廣署理,經過返還高額傭錢的方法吸引人,段文敬特別會搞商場,她在成為署理后大肆哄人,這樣她能取得超高回傭。”

據張進介紹,比特王交易一切四個大股東,除了杜禮賓外,還有楊某、劉某、牛某三個股東,關于其他海外布景的三位股東他了解并不太多。”

杜禮賓的沉不住氣,成了他此次露出馬腳的直接原因。

隨后股東們的不合,讓杜禮賓的身份被捅了出來。

得知內幕的出資者們,來到了上海哈一頓酒店的四樓,他們卻發現這里早已觸景生情,在禮賓堂門口的玻璃上,貼著哈一頓酒店索要欠款房租的布告。

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比特王受害者在白版上控訴:“杜禮賓,你個狗日的王八蛋,利用BTK數字貨幣交易所,圈了幾百億,咒你全家下地獄。”

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哈一頓四樓的禮賓堂已經人去樓空

04、股民幣友雙殺

作為天津一家國有銀行的老職工,劉漢關于自己上當的閱歷,直呼太丟人了,吃金融這碗飯,還被資金盤騙了錢。

劉漢通知「北緯31度」,比特王派出的金融騙子們,的確有本領。

其實,金蟾就是段文敬旗下招募的代理商之一。

買了這位教師引薦的幾只股票后,劉漢發現,這些股票竟然都能上漲。在小賺了2萬塊錢后,他打心眼里的佩服起金蟾的才能。

本年9月,金蟾向他提起了一種名為“幣股”的東西:"現在股票市場慘白,賺不了什么大錢,炒'幣股'更好"。

對方通知他一切的買賣都要去比特王完成,在這個買賣所里,劉漢購買了價值50萬的pkcc(比特王平臺上的一種數字錢銀),鎖倉期為143天。

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劉漢與金蟾老師的聊天截圖

所有交易完成后,劉漢突然清醒了過來,覺得事情有點不太對勁兒。

于是,他上網查了查關于比特王的相關新聞。當他看到這家交易所涉嫌違法在柬埔寨已經關停的消息后,他意識到自己被騙了。在網上,他找到一個又一個維權群。

劉漢發現,像他這樣被騙的人,已經多達300人。在維權群里,群主李林做過一個簡單的統計,被騙金額已經近億。

劉漢認為,比特網交易所的騙局結構并不復雜,平臺只能入賬,不能提現,這個平臺上發行的所謂虛擬幣都是假的,漲跌都是機器人偽造。

被騙的人除了像劉漢這樣的股民外,還有不少幣圈的投資者。“比特王交易所早期的時候坑幣圈人,后來盯上中國1億多股民,后者的市場更為龐大。”

在意識到被騙后,這群維權者開始尋找幕后黑手。

05、被各路受害者圍剿的杜禮賓

作為比特王的幕后股東,杜禮賓也曾參加過比特王的揭牌儀式,只是當時人們都被與比特王明面上的人CEO Andy liu 吸引了目光。

在宣傳稿里,杜禮賓沒有說明自己的其他身份,只用了禮賓堂堂主這一名頭。

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杜禮賓參加比特王揭幕儀式

貫徹“低調才是王道”的杜禮賓,在這個秋天成為了“名人”。

除了比特王的受害者外,他所設置的其他資金盤游戲,紛紛被受害者們圍剿。

通過查閱天眼查發現,在杜禮賓的名下有著16家公司,而這些公司大多都遭到了網友舉報。

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天眼查顯示的相關資料

資金盤宗師露出了尾巴,他所設置的資金盤游戲,受害者上至億萬富翁、下到平頭百姓,都掉進了杜禮賓精心布置的陷阱。

P2P平臺上海中億國星爆雷、占有大股份的青島魯銀商品交易中心被舉報設置金融騙局、其在海外的數字貨幣平臺的受害者已經報案……

杜禮賓所控股的中億國星(上海)股權投資基金有限公司,早在2016年,就因虛假宣傳與中國銀聯、中國建設銀行等合作關系,遭到過上海楊浦市場監督管理局的行政處罰。

關于中億國星的爆雷,很多投資人都在追問究竟是怎么一回事。

杜禮賓所控股的另一家公司,浙江臺州銀合按揭消費有限公司,在工商信息上也成為了失信公司,網上不乏爆料者控訴該公司的資金盤騙局。

而由杜禮賓間接控股的另一家公司,青島魯銀商品現貨有限公司。屢次遭到投資人舉報。早在2017年就因涉嫌詐騙而遭到公安部督查。

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青島魯銀因涉嫌詐騙遭到公安部牽頭督辦

風愈大就愈浪的杜禮賓,儼然成為了做市商的弄潮兒,哪里賺錢,他就在哪設局,攪渾水,讓其資金盤宗師的名號愈發響亮。

一個個傀儡褪去,杜禮賓終于露出了真身。

金融世界里,杜禮賓似乎有著上帝般的視角,成為了資金盤宗師。

躲過他的大宗商品局、他有直銷騙局在等你,躲過他布下的P2P資金盤,還有精心設計的數字貨幣騙局向你招手。

9月,杜禮賓遭到上海警方調查。

但杜之背景頗為深厚,左右逢源20年,此次會倒在幣圈?

這還是個未知數......

 

 

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