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趁區塊鏈創業熱潮幫多個項目發幣圈錢 這位ICO專家終在美國落網

2018-11-29 10:42 編輯:幣牛牛 來源:www.coinbull.one

本文來自:鏈聞,作者:鏈聞

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過

「騙子年年有,今年特別多」

他,31 歲,頭上曾經頂著不少光壞。他曾經作為耶魯大學的華裔畢業生而備受同齡人羨慕,也曾經在北京開過一家漢堡餐吧,并自任主廚。作為一名華人,他還在 2008 年以自由記者身份成為美國《新聞周刊》特約記者,并且是《紐約時報》和《華爾街日報》這些老牌國際媒體的撰稿人,成為聯絡東西方的橋梁。

他更是奮不顧身投入了區塊鏈創業的熱潮,成為了一名「ICO 專家」。幾乎沒有人知道他的中文姓名怎么寫,只知道他自稱「Jerry Guo」。

這位「Jerry Guo」在幣圈頗為活躍,因為他聲稱自己擅長幫助區塊鏈初創公司通過 ICO 融資,很多知名項目都是他的客戶。比如說,他高調地到處宣稱,自己「幫助 Polymath 通過 ICO 成功融資 1 億美元」。Polymath 是一家證券型代幣發行平臺 , 在目前正在熱炒的「證券型代幣發行 STO」概念中,是一家熱門公司。

很可惜,美國聯邦調查局(FBI)探員盯上了他。

11 月初,FBI 探員在波多黎各逮捕了這位自稱為「區塊鏈系列創業者」的前記者,指控他從雇他擔任顧問的初創企業竊取了價值超過 350 萬美元的加密貨幣。

這筆錢數額不大,但是在美國監管機構一系列嚴打不規范 ICO 活動的執法行動中,意義不小。

「ICO 專家」 Jerry Guo 被送往加州圣迭戈,目前面臨八宗罪名的刑事指控。按照美國聯邦法律判決追責,如果其罪名成立,他刑期最高可能達 20 年,至少,也要坐五年零三個月的牢。

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過

鏈聞獲得的一份法庭文件顯示,「Jerry Guo」的中文姓名拼音為「Ji Guo」,他面臨的主要指控是涉嫌通過 ICO 進行欺詐行為。不少 ICO 項目方被他欺騙,其中包括頗在中國也頗具知名度的 ICO 項目 Penta 和 Polymath。

鏈聞聯絡了 Penta 首席執行官 David Ritter 了解該項目與 Jerry Guo 的業務往來,截止發稿時,未收到正式回復。

一個外表光鮮的「ICO 專家」

在泡沫噼噼叭叭破裂的 ICO 熱潮中,Jerry Guo 可是一個大人物。

在去年,大量初創企業希望通過 ICO 圈錢,如何成功炒作并讓接盤俠出錢買下代幣,是這些企業最渴望的服務。于是,精通中西文化、擁有國際大媒體從業背景的 Jerry Guo 脫穎而出。先是他自我吹噓,然后真的不少人開始相信,他就是加密貨幣市場上呼風喚雨的大人物,找他提供 ICO 的炒作服務。

Jerry Guo 要求那些希望他提供 ICO 咨詢服務的新客戶必須向他在 BitGo 上開設的比特幣或 ETH 錢包存入加密貨幣,提前為服務支付傭金。

與此同時,他也在推廣一個名為 ICST 的區塊鏈項目,希望讓這個項目通過 ICO 融資。他表示,這是一個區塊鏈內容分享平臺,可以幫助被主流忽略的藝術家在該平臺上實現名利雙收。

網上現在還可以看到一條視頻, Jerry Guo 身穿艷麗的襯衫,頂著一頭漂染的頭發,坐在停靠在新加坡的一艘游艇甲板上,宣稱說:「想象一下,未來所有人都可以是內容創造者,能夠把自己的內容變現」。

據 Jerry Guo 介紹, ICST 項目已經與美國的選秀節目《The Voice 》 和《美國偶像》達成合作協議。他還在 6 月項目 ICO 前后表示,有意打造一檔名為《ICST 偶像》的選秀節目,這個選秀節目將為冠軍選手提供十萬個 ICST 幣作為獎金,「價值 5,000 美元」。

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過Jerry Guo 在游艇甲板上推銷 ICST 的 ICO

最后,選秀還真進行了。大約 25 位選手入圍這一比賽。沒有人清楚哪位選手最終奪冠,但是他的這個項目 ICO 落下帷幕時,宣稱在 17 天內募集到市價 250 萬美元的 ETH。

Jerry Guo 的炒作手法一流。比如上文提到的他出現的那個視頻名字就叫「《美國偶像》區塊鏈平臺創始人亞洲行」。但是實際上,有媒體詢問了《美國偶像》節目制作方 Fremantle 公司和播放該節目的美國 ABC 電視網,雙方都不能確認和他的合作關系。。

而 ICST 這個項目本身現在也沒有人能說得清楚到底在做些什么。

這個項目 ICO 融了錢之后就偃旗息鼓,沒有動靜了,項目宣傳手冊和白皮書中的核心人物都很難聯系到,后來,有一家美國媒體聯系到了該項目列出的「首席技術官」 Vaibhav Namburi。出人意料的是, Vaibhav Namburi 卻表示:「這很詭異!我只是以技術顧問的身份幫助過他們,指導過他們項目的技術方向。前后只有幾周時間。我跟這個項目的關系就這么多。」他表示,自己與這個項目方已經六個月沒有聯絡了。

徹頭徹尾的詐騙

Jerry Guo 被 FBI 盯上并且最終被捕,可不僅僅是因為涉嫌 ICST 項目詐騙。

鏈聞獲得的一份 FBI 向法庭文件出局的調查文件,檢方有證據表明,8 月 19 日這天,Jerry Guo 將存放在 Bitgo 賬戶內屬于 ICST 公司價值約 30 萬美元的 ETH 轉到了他個人的 ETH 錢包。

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過檢方出具的轉賬證據

這還不是他當天唯一一筆轉賬。

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過總計 350 萬美元的加密貨幣被 Jerry Guo 私自轉移

FBI 金融犯罪調查組特別偵探 Mark Matulich 提供的證詞顯示, Jerry Guo 當天在幾個小時內,還系統性的洗劫 Bitgo 錢包內客戶支付給他的加密貨幣。

這些轉賬行為令 Jerry Guo 的客戶感到震驚和憤怒。因為按照這些客戶與 Jerry Guo 達成的服務協議,他不能在客戶不知情、不同意的情況下轉移這些加密貨幣。

本來 Bitgo 有多重簽名機制,原本意在保障資金的安全,但是,Jerry Guo 有自己的辦法。

法庭文件顯示,FBI 偵探 Mark Matulich 調查調查的結果是,Jerry Guo 通過使用 Bitgo 提供的備用密鑰,繞過了雙重簽名機制,打開了這些錢包,轉移了這些加密貨幣。

鏈聞獲得的法庭文件顯示,蒙受損失的客戶包括中國的知名區塊鏈項目 Penta ,以及區塊鏈項目 Rate3。FBI 偵探指控 Jerry Guo 共竊取了價值 350 萬美元的比特幣和 ETH。

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過檢方證據顯示,Jerry Guo 從中國知名區塊鏈項目 Penta,以及區塊鏈項目 Rate3 轉走了加密貨幣

「Guo 在協議存續期間幾乎沒有為客戶提供任何服務。」FBI 偵探 Mark Matulich 在證詞中寫道。

FBI 調查 Jerry Guo 的履歷時還發現,他捏造了大量從未聽說過他這個人的虛假客戶,其職業履歷也大量造假。

比如說,他一直吹噓的個人 ICO 成就中最為引人矚目的是證券型代幣發行平臺 Polymath,他號稱主導了該公司融資 1 億美元的 ICO。但 FBI 探員稱,這也是偽造的,「Guo 與 Polymath 合作一個半月,未交出任何成績單,該公司與他終止了合作」。

Polymath 聯合創始人 Chris Housser 對 FBI 人員表示,該公司還懷疑 Jerry Guo 在 Facebook 上用水軍為 Polymath 虛假點贊,騙走了該公司 5 萬美元的預付費用。

時至今日,如果查看 Jerry Guo 在 LinkIn 上的個人賬戶,依然大大地列出自己「領導了 Polymath 價值 1 億美元的 ICO」。

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過

但是 FBI 偵探卻表示,Polymath 一直希望和 Jerry Guo 撇清關系。他在證詞中寫道,Polymath 官方告訴他,「Polymath 一直努力與 Guo 聯絡,讓他刪除其 ICO 宣傳網站中與 Polymath 的所有聯系,但 Guo 沒有回應」。

到底如何掙快錢?

FBI 探員的調查,還揭開了更多的真相。

盡管 Jerry Guo 一直自詡是美國《新聞周刊》特約記者、是《紐約時報》和《華爾街日報》這些老牌國際媒體的撰稿人,但是實際上,他在這些媒體工作的履歷并不光彩。

他光鮮的記者生涯戛然而止,是因為他之前被爆出利用記者名頭招搖撞騙,換取免費商品和免費行程,并且報道中存在造假等劣跡,所以,無法在媒體圈繼續從業。

他在 2008 年開始為《新聞周刊》撰稿,吸引到當時國際版主編 Fareed Zakaria 的注意,因為 Jerry Guo 擅長把普通的采訪旅程描繪得有聲有色。

當他的記者生涯劣跡爆出后,曾向他約稿的美國在線網站旅游頻道編輯 Grant Martin 也回憶了個人與他打交道的經歷。Grant Martin 說,他在 2008 年發現這位年輕的自由撰稿人騙過該公司的內容管理制度,為他的舊博客文章重復收取報酬,于是決定解雇了他,「我們發現,Guo 把發表在我們網站的博客文章,以 5 美元一篇的價格在同一周內又賣給自由職業市場網站 ELance。」

一個華裔「ICO 專家」落網之路,Penta 和 Polymath 都被他騙過2011 年時已經有媒體質疑,為何劣跡斑斑的媒體騙子還能獲得投資

被迫離開媒體圈后,Jerry Guo 稍后在紐約「小硅谷」復出,推出一個集體約會服務應用 Grouper,贏得美國著名創業孵化器 YCombinator 種子輪資金扶植,不過這個服務只存活了八個月。

讀到這里,每個人都會說,這個 Jerry Guo 的詐騙技術真不高明,為什么他還能成功?

他的記者生涯因欺騙行為而曾經被充分曝光,但是,他在 ICO 的世界中似乎沒有受到任何質疑。

其實這才是剛剛結束的這場 ICO 熱潮最可怕之處。

賺快錢的念頭讓每個人都沖昏了頭腦。在一場場鬧劇般的 ICO 活動中,滿眼盡是徹頭徹尾的不合法行為,人們心知肚明。這很像互聯網泡沫時,絕大多數項目并沒有競爭力,投資者出于貪婪,最終竹籃打水一場空。

不信?你們可以環顧四周,看看熱鬧的幣圈,還有多少類似的 Jerry Guo。

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本文來源:www.coinbull.one編輯:幣牛牛

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